中国证券报证券代码:000931证券简称:中关村公告2019-001号
    
     北京中关村科技发展(控股)有限公司2019年第六届董事会第一次临时会议决议公告
    
     公司及全体董事保证所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
     《北京中关村科技发展(控股)有限公司第六届董事会2019年第一次临时会议通知》于2018年12月27日以专人送达、电子邮件或传真方式发出,会议于2019年1月9日以通讯表决方式如期召开,会议应有九次会议。董事、九名董事。会议召开程序符合有关法律、法规和公司章程的有关规定,经出席会议的董事认真讨论研究,形成以下决议:
    
     2018年,北京中科泰和物业服务有限公司全资子公司北京泰和养老院有限公司(以下简称泰和养老院)以120万元收购了北京济和堂中医门诊有限公司(以下简称济和堂中医门诊)的全部股份。2018年6月1日,完成股权变更和工商登记变更(详见上文),见2018年第一季度报告和半年度报告。
    
     为了积极发展公司的大型医疗保健业务,实现老年医疗的结合,公司拟在元吉和塘(以下简称和田)中医门诊地址、设施和人员的基础上,成立北京九九九台中医院有限公司。Nafter称为台中医院)。成立后,主要为老年病、常见病、多发病等提供及时有效的诊疗服务,为周边居民提供优质服务,提供优质、高效、舒适、温馨的医疗康复服务。
    
     鉴于此,公司决定与泰和养老院共同投资设立泰和中华医院,注册资本1000万元,投资方式800万元,泰和养老院200万元。
    
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司重大资产重组管理办法》,本次对外投资不构成关联交易或重大资产重组。投资已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
    
     见《北京九台中医院有限公司成立公告》,公告编号:2019-003。
    
     为了提高筹资效率,降低公司经营成本,维护公司和股东的利益,在保证筹资投资项目建设资金需求和筹资投资项目正常运行的前提下,公司决定使用闲置资金。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范化运作指引》等有关规定对非公开发行股票进行选股,临时补充公司流动性的资金不得超过5000万元,使用期限不得超过12个月。自董事会批准之日起第n个月,到期后返还募集资金专户。

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